四海幫「神鬼會計」!勾結詐團,狂開37家人頭公司洗錢25億
2025/04/11

神鬼會計栽在警方手中!有四海幫成員利用會計背景,開公司洗錢高達25億元,為了提高臨櫃提款額度,他作假賬、製造公司營運假象,每次領錢都是上百萬元,甚至還做一本教戰手冊,教車手如何應對銀行提問,躲避查緝。

員警拿出整疊鈔票,一一清點清楚。警方vs.領款車手:「(好,OK。),這裡總共333萬,這是你今天,要提領出來給別人的款項,依法扣押。」數一數三百多萬元,當場扣押,但等一等,這地點可不是什麼超商、路邊,居然是在銀行內抓車手。

戴著帽子的人,就是幕後幕後王姓主嫌,身上卡了好幾個案件,二月才羈押期滿出來,馬上又被抓,因為他開了好幾間公司,幫忙洗錢!專案小組調查發現,王姓男子和不同的詐騙集團上游合作,接著用自己、朋友的名字開公司,讓被害人把錢匯進公司戶頭內,接著再派人到銀行臨櫃提領,金額都上百萬元,更利用公司洗錢多達25億,製造營運假象。刑事局一大三隊長黃立恒:「利用人頭虛設多家的公司行號,那由會計公司製作假的交易紀錄,提高這些人頭公司的信用額度,並利用多層資金的流轉,提高這些人頭公司的臨櫃提領額度。」57歲的王姓主嫌,是四海幫海鐵堂成員,自稱是台中國立大學畢業的高材生,有會計相關背景,熟知作賬流程;洗錢洗到開好幾間公司,連提領都還做教戰手冊讓車手參考,神鬼會計「假賬」做得再好,反被警方「提早結賬」,送進看守所再次收押。

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