陳姓男子涉嫌在柬埔寨成立詐騙園區，以假投資手法詐騙國人逾新台幣1.5億元，刑事局透過已故金融調查師陳梅慧遺留的分析報告，查出陳男等4人涉案，逮捕後依詐欺等罪送辦。

▲陳梅慧生前報告，幫助刑事局破獲詐騙1.5億詐團。（圖／翻攝畫面）

刑事局電信偵查大隊第二隊31日表示，詐欺犯罪防制中心分析165反詐騙系統受理報案紀錄，發現有詐騙集團利用社群網站，向民眾謊稱有輕鬆賺錢工作機會或有投資管道，再引導被害人至多個假投資網站，誘騙購買虛擬貨幣泰達幣並轉至詐團指定錢包，造成金錢損失。

案經刑事局與台中市警局刑事警察大隊第六隊、南投縣警察局刑警大隊科偵隊共組專案小組，報請台中地方檢察署指揮偵辦，于今年2月至6月間發動3波搜索行動，拘提詐團主嫌32歲陳男及財務總管、系統工程師等集團高層等4人到案，查扣房屋2處、土地2筆、泰達幣118萬顆等贓證物，市值超過1億元。

辦案人員查出，陳男為竹聯幫弘仁會幹部，涉嫌招募台籍共犯，前往柬埔寨巴維市（Bavet）成立詐騙園區並設立機房，以假投資手法詐騙國人，再將贓款轉為泰達幣層層遞轉，使用大量非託管電子錢包隱匿資金流向。

警方發現，陳男還運用手中持有的大量泰達幣贓款，從事美元地下匯兌、轉投資開發電子錢包管理APP等多角化經營牟利。全案警詢後，依涉嫌刑法加重詐欺罪、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌，將陳男等人移送台中地檢署偵辦，其中陳男經檢方聲押禁見獲準。

▲刑事局查扣泰達幣118萬顆與精品等贓證物，市值超過新台幣1億元。（圖／中央社）

警方表示，全案案情資源由刑事局科技中心謝姓偵查員及其已故女友、金融調查師陳梅慧，提供虛擬貨幣幣流分析報告，據此溯源擴大追查，最終清查出被害人220名、損失金額逾1.5億元，查扣不法所得泰達幣118萬顆等贓證物，查扣的虛擬貨幣，目前將透過刑事局聯繫泰達公司以返還被害人。