金管會淪幫兇！士林地檢署查出，全台最大幣商「幣想」淪為黑金工廠，主嫌施啟仁結合金流手王學治、商務總監楊紀文，協助詐團將現金換匯成虛擬幣，金流高達23億元，受害人多達上千人。檢方今（22）日依《詐欺罪》等罪起訴14人，並聲請沒收犯罪所得逾12億元。3名主嫌羈押近4個月，稍早上銬畫面曝光。

施啟仁、王學治、42歲楊紀文3人自4月26日遭聲押禁見以來，至今羈押近4個月（共119天）。檢方今（22日）偵結，將全案起訴移審法院。3人身穿囚衣、雙手戴著鐐銬，由法警戒護押解步下警備車，神情低垂，模樣顯得相當狼狽，過程中幾乎不敢抬頭，法院預計下午將召開庭訊，決定3人是否得以交保。

▼42歲楊紀文曾任CoinW亞太區營銷總監。（圖／記者黃宥寧攝）

原本合規的「幣想科技」是金管會洗防聲明名單上的業者，卻在2023年底被天道盟正義會成員施啟仁以等值1920萬元的USDT收購，並掛名為公司負責人。實際上，施啟仁背後是替中國交易所CoinW 在台「借殼上市」，讓未合規的境外平台能打著「金管會唯一授權」的旗號，在台灣擴張業務。

檢警追出，CoinW團隊由施啟仁統籌，妻子林可文負責行銷，楊紀文主掌亞太商務，另招募黃璽溓、許啟邦、李勃興三人當業務開發，透過KOL、代理拉客，吸引台灣用戶註冊交易；陳亭樺負責社群宣傳，陳銘則擔任產品經理。

施啟仁、楊紀文、王學治等人利用「幣想」外殼，對外招募加盟，短短數月間全台就開出45家門市。加盟主必須繳交百萬權利金與保證金，透過王學治掌控的「百大公司」結匯美金，再購買USDT，供門市賣給上門的客人。

這些實體店面表面上是合法的加密貨幣兌換點，實際上卻成了詐騙集團「收錢洗錢」的據點。詐騙集團在網路散布假投資、假交友、假徵才廣告，誘騙被害人到「幣想」門市持現金購買USDT，再轉入詐團指定的匿名錢包。由于幣流經過交易所「水庫錢包」再層層轉出，警方幾乎無法追蹤。檢警估算，光2023至2024年間，透過這種模式的洗錢金額就高達23億元。

文章未完，點擊下一頁繼續